महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार ईबिक्सकैश के चेयरमैन विकास गर्ग को बड़ा झटका लगा है। विकास गर्ग ईडी रिमांड के तहत रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें 10 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेज दिया है। अब जांच एजेंसी उनसे वित्तीय लेन-देन, हवाला नेटवर्क और निवेश के स्रोतों को लेकर विस्तृत पूछताछ करेगी।
ईडी ने अदालत से 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने 10 दिन की कस्टडी मंजूर की। इससे पहले विकास गर्ग को दिल्ली से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जांच के लिए रायपुर लाया गया।
मुख्य बातें
- विकास गर्ग को 10 दिन की ईडी कस्टडी मिली।
- 24 जुलाई को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।
- हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी।
- निवेश और फंडिंग के स्रोत खंगाले जाएंगे।
- मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
विकास गर्ग ईडी रिमांड के दौरान इन पहलुओं पर होगी पूछताछ
ईडी के अनुसार, पूछताछ के दौरान कथित अवैध सट्टेबाजी से जुड़े फंड के इस्तेमाल की जांच होगी। विकास गर्ग ईडी रिमांड के दौरान एजेंसी ईबिक्सकैश में 64 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए उपयोग किए गए निवेश स्रोतों की भी जांच करेगी। इसके अलावा 940.77 करोड़ रुपये की अटैच संपत्तियों और उनसे जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल की जाएगी।
जांच एजेंसी का आरोप है कि अवैध कमाई का उपयोग शेयर, सिक्योरिटी और अन्य संपत्तियां खरीदने में किया गया। साथ ही शेल कंपनियों और हवाला चैनलों के जरिए धन के लेन-देन की भी जांच जारी है।
940 करोड़ की संपत्ति और छह हजार करोड़ की कथित कमाई जांच के केंद्र में
ईडी का दावा है कि महादेव ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क से जुड़ी कथित अवैध कमाई करीब छह हजार करोड़ रुपये तक पहुंचती है। विकास गर्ग ईडी रिमांड के दौरान एजेंसी इस धन के प्रवाह, निवेश और अन्य आरोपियों से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करेगी। जांच में कई कंपनियों और लेन-देन की कड़ियां भी खंगाली जा रही हैं।
एक नजर में
- 940.77 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच।
- छह हजार करोड़ रुपये की कथित अवैध कमाई।
- पांच चार्जशीट में 74 आरोपी शामिल।
- एराया लाइफस्पेस के निवेश की जांच।
- 24 जुलाई को अगली कोर्ट पेशी।
पूछताछ से सामने आ सकते हैं नए तथ्य
जांच एजेंसी को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। विकास गर्ग ईडी रिमांड के आधार पर अन्य आरोपियों, वित्तीय नेटवर्क और कथित मनी लॉन्ड्रिंग के तरीकों को लेकर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। कोर्ट में अगली सुनवाई के बाद मामले में नए कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं।
